O günkü davet, Surrey’de zengin Ruslar için bir yerleşim bölgesi haline gelen güvenlikli bir mülk olan St George’s Hill’deki bir malikanede akşam yemeği ve dans içindi. Chelsea Futbol Kulübü direktörü Eugene Tenenbaum, 45. yaş gününü “disko topu kılığında” kutluyordu. Konuklara e-postayla gönderilen broşürde, eski bir fotoğraf vardı, fotoğrafta saman yığını gibi görünen bir şeyin önünde çıplak ayakla duran küçük bir çocuk vardı. Fotoğrafın altında: “Uzun bir yoldan geldin bebeğim!” yazıyordu.
Tenenbaum’un kutlayacak çok şeyi vardı – Roman Abramoviç’in yakın bir arkadaşı olarak Sibirya’nın petrol yataklarından İngiltere’deki Premier Lig’e kadar uzanan bir imparatorluğun yönetilmesine yardımcı oldu – ve bu yolculukta yardımcı olanlara teşekkür etmek istedi. 2009’da o Eylül gecesinin konukları arasında Demetris Ioannides de vardı. Surrey’in dört yıldızlı Oatlands Park otelinde kalıyordu. Kıbrıs’tan uçakla gelmişti.
1988 yılında kendi ofisini açan yeminli mali müşavir olan Ioannides, Deloitte muhasebe grubunun Kıbrıs şubesini kurdu. 2005 yılında, kendi şirketi MeritServus’u kurarak yönetimin satın alınmasına öncülük etti.
Ancak Ioannides, Londra merkezli grupla bağlarını sürdürdü. Web sitesinde, Kıbrıs’ta Deloitte’un fahri başkanı olduğunu ve “tercih edilen bir hizmet sağlayıcı” olduğunu iddia etti.
Müşterileri için Rusya’ya ve ötesine baktı. MeritServus internet sitesinde, “Kıbrıs’ın Rusya, Ukrayna, İran ve Çin de dahil olmak üzere 40’tan fazla ülkeyle çifte vergilendirme anlaşması olduğu” belirtmişti.
Son yirmi yıldır Ioannides, en büyük servetlerden bazılarını Rusya’dan Avrupa’ya ve ötesine getirmeye odaklanan Kıbrıslı avukatlar, muhasebeciler ve bankalardan oluşan bir çevrenin parçası olmuştur.
Geçen hafta, batılı hükümetlerin Ukrayna’nın işgaline misilleme olarak Rusya’ya karşı bir mali ambargo yağmuru başlatmasından bir yıl sonra, artık kurduğu düzen durdu. Birleşik Krallık hükümeti, Ioannides ve firmasını önde gelen bir Kıbrıslı avukatla birlikte yaptırımlar listesine ekleyerek, Dışişleri Bakanlığı’nın Akdeniz ada devletinde faaliyet gösteren “oligark kolaylaştırıcılar” olarak adlandırdığı şeye ilişkin artan endişelerin sinyalini verdi. İngiltere tedbirlerini benimseyen Kıbrıs Bankası, ilgili hesapları dondurdu.
Yaptırımlar, Guardian’ın MeritServus ve bağlı şirketlerin arşivlerinden 300.000’den fazla belgenin saklandığı Oligark dosyalarını bildirmesinin ardından geldi. Dosyalardaki materyaller, şirketin geçen yıl Abramovich’in servetini yönetmek için kullandığı tröstleri aceleyle yeniden düzenlemesine yardımcı olduğunu ve yeniden yapılanmanın varlıkların donmasını önlemek için tasarlanıp tasarlanmadığına dair soruları gündeme getirdiğini gösteriyor.
Ioannides ve MeritServus adına hareket eden avukatlar, “Müvekkilimizin herhangi bir Abramovich aile tröstüyle ilgisi yok” dedi.
Abramovich, mali durumunun MeritServus tarafından yönetilmesine ilişkin soruları yanıtlamadı.
Bazıları buna Akdeniz’de Moskova diyor. Merkez bankasının en son verilerine göre, 2021’de Kıbrıs bankalarında 1 milyar avrodan fazla Rus parası tutuldu ve Rusya, Kıbrıs’taki iç ve dış yatırım için en önemli tek ortak. İkinci büyük şehir olan Limasol, yaklaşık 50.000 Rusça konuşana ev sahipliği yapmaktadır. Ülke, 2013 yılında yatırım karşılığında vatandaşlık satmak için bir “altın pasaport” programı başlattığında, toplanan 7 milyar Euro’nun çoğu Rus ailelerden geldi.
“Kıbrıs’ın Rus sermayesi tarafından tamamen bozulup bozulmadığına dair sorular sorabilirsiniz. Chatham House düşünce kuruluşundan Timothy Ash, “Rus parası Kıbrıs’ta o kadar kökleşmiş durumda ki, elit kesimin çoğu orada vatandaşlık satın aldı” diyor.
Yaptırımların uygulanmasından sorumlu olanlar, Kıbrıs’ın Rus sermayesinin hareketini kolaylaştırmada oynadığı ve oynamaya devam edebileceği rol hakkında giderek daha fazla endişe duyuyor.
Litvanyalı bir düşünce kuruluşu olan Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi üyesi Dionis Cenusa, “Artık daha verimli olmak, bu yaptırımları AB çapında uygulamak için siyasi taahhütleri yerine getirmek için bir çaba var” diyor. “Kıbrıs’ın Rusya ile olan bağları uzun süre gözden kaçtı, örneğin AB Komisyonu, Macaristan’da çalışan şirketler kadar ilgi görmedi. Bu değişti ”diye ekliyor.
İsimsiz bir üçüncü tarafın Guardian ile paylaştığı Oligark dosyaları, Kıbrıs’ın Rusya’nın en zengin vatandaşlarına sunduğu hizmetlere ışık tutuyor.
Merkez ofis, Limasol’da bölge mahkemesine bakan krem renkli bir bloktur. Burada Demetris, oğlu ve kızıyla aynı binada çalışmaktadır. Yale mezunu Panos Ioannides, MeritServus’un direktörüdür ve Kıbrıs vatandaşlığı isteyenler için yatırım planlarında uzmanlaşmıştır; New York’ta Columbia’da MBA yapmadan önce Bristol Üniversitesi’nde eğitim görmüş olan Persella, bağlı bir şirket gibi görünen MeritKapital adlı bir Kıbrıs yatırım şirketini, Birleşik Krallık mali düzenleyicisi tarafından ruhsatlandırılmış bir Londra şirketiyle birlikte yönetiyor.
Persella, bir yorum talebine yanıt olarak şunları söyledi: “MeritKapital Limited, diğer “Merit” şirketlerinden ayrı ve ayrı bir tüzel kişiliktir ve Demetris veya Panos Ioannides tarafından değil, ben tarafımda işletilir.”
Bay Mavi
MeritServus personeli, en büyük müşterileri için genellikle e-posta alışverişlerinde görünen bir kod adına sahipti. Muhtemelen Chelsea takımının renklerine bir selam olarak, Abramovich’e “Bay Mavi” adını verdiler.
Kayıtlar, ilişkinin 2001 yılında, Abramovich’in petrol ve gazdan alüminyuma ve bankacılığa kadar çeşitli şirketlerdeki hisselerini yöneten Millhouse Capital’i kurduğu yıl başladığını gösteriyor. Başlangıçta Millhouse’a memur sağlayan MeritServus, sonraki yirmi yıl içinde oligarkın milyarlarca dolarının Avrupa ekonomilerine taşınmasına yardımcı olacaktı. E-postalar, bankacılık kayıtları, kredi sözleşmeleri, şirket başvuruları ve güven belgeleri, yeni kurulan şirketlere ve daha köklü işletmelere yapılan yatırımların yanı sıra, değerli varlıkların (mülk, sanat, futbol kulüpleri, yatlar ve jetler) satın alınmasına yaradı. MeritServus, Abramovich Chelsea’yi satın aldığında oradaydı, Kensington Palace Gardens’taki 150 milyon sterlinlik eski evinin ve 800 milyon dolarlık bir sanat koleksiyonuna sahip başka bir tröstü yönetiyordu.
Sadece Abramoviç için işlemler yapmadı. Guardian’ın gördüğü materyal, MeritServus’un Tenenbaum da dahil olmak üzere ortakları için iş üstlendiğini gösteriyor. Ve işleriyle ilgisi olmayan Rus işadamları için hareket etti.
Bunlardan biri, Rusya’nın devlet kilise sistemiyle bağları nedeniyle “Ortodoks oligarkı” olarak bilinen Konstantin Malofeyev’di. Özel sermaye grubu Marshall Capital Partners’ı kurduğu 2005 yılından itibaren bir müşteri haline gelmiş gibi görünüyor. Bir bankacıdan propagandacıya dönüşen Maloveyev, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonra 2014 yılında AB ve ABD tarafından yaptırımlara tabi tutulmuştu. Amerikalılar onu “Kırım’da ayrılıkçılığı teşvik eden Ruslar için ana finansman kaynaklarından biri” olarak tanımladı. MeritServus’un Mayıs 2017’ye kadar müşterisi olarak tuttuğu ve 2015 ve 2016’da Kıbrıs ceza kanununu açıkça ihlal ederek yaptırımlar altında olduğu 2015 ve 2016 yıllarında milyonlarca dolar ve avro içeren bir dizi işlem gerçekleştirdiği görülüyor.
MeritServus, Malofeyev’in yaptırımlar listesinde olduğunu “yanlışlıkla tespit etmediğini” söyledi. Firma, 2017 yılında hatasının farkına varır varmaz muhasebe düzenleyicisine ve kara para aklamayla mücadeleden sorumlu devlet dairesine bilgi verdiğini ve her iki kurumla da “durumun çözüldüğünü” söylüyor.
Birleşik Krallık yaptırımlarına tabi tutulmadan önce MeritServus, düzenleyicilerden uygun izinler alarak normal hizmetler yürüttüğünü de söyledi.
“Kara para aklama veya yaptırım yasalarının ihlaline karışmadığını, kolaylaştırmadığını, göz yummadığını veya bunlara göz yummadığını” da sözlerine ekledi.
Uzun Hikaye
Kıbrıs ile Rusya arasındaki bağlar ticari olmaktan çok daha fazlasıdır. Alfabelerinde ortak kökler ve Ortodoks Kilisesi içinde kurulan dini bağlarla yüzyıllar öncesine uzanırlar. 1960 yılında Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandıktan sonra, SSCB yeni kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ile hızlı bir şekilde diplomatik bağlar kurdu.
1990’ların kaotik özelleştirmelerinde servet kazanan işadamları, nakitlerini Kıbrıs’ı ve Britanya Virjin Adaları gibi diğer vergi cennetlerini kapsayan kurumsal yapılar aracılığıyla yönlendirerek, vergi faturalarını azaltabilir ve mali işlerinin kamu tarafından incelenmesinden kaçınabilirler.
Ekim 2010’da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Kıbrıs’a yaptığı resmi bir ziyarette ilişkinin önemini kabul etti: “Çok iyi ilişkilerimiz var, neredeyse tüm uluslararası konularda karşılıklı bir anlayışa sahibiz, ortak bir tarihimiz var, manevi akrabalıklarımız var.”
Bu sıralarda Akdeniz adasından geçen yıllık Rus sermayesi milyarlara ulaşmaya başladı. Derecelendirme kuruluşu Moody’s’e göre, tüm mevduatların üçte birinin Rus menşeli olduğu tahmin edildiğinde, 2012’de 21 milyar Euro’nun üzerine çıktılar. Yunanistan’ın ulusal borç fiyaskosunun tetiklediği bir bankacılık krizi, takip eden yıllarda bu meblağların çok önemli ölçüde azalmasına yol açtı.
Kıbrıs’tan akan milyarların bir kısmı Abramoviç’e aitti.
Oligarkın Londra’daki uzun mahkeme ihtilaf geçmişini araştırın ve Ioannides ile ilişkisinin ilk kez 2008’deki bir yüksek mahkeme kararında ortaya çıktığını görün. Oligark tarafından kullanılan denizaşırı düzenlemelerin karmaşıklığından biraz şaşkına dönmüş görünen yargıç, duruşmalar sırasında neler bulduğunu anlattı.
“Sonuç olarak, büyük ölçüde BVI ve Kıbrıs’ta, kişisel ve ticari çeşitli çıkarlara sahip, bazıları çok büyük olan ve nihai sahibi Bay Abramovich olan veya öyle görünecek olan bir şirketler ağı var gibi görünüyor. Kıbrıslı şirketler, yasal unvanla ilgili olarak, nihai olarak Deloittes veya Meritservus Ltd ve Meritservus (Trustees) Ltd, iki Deloitte Kıbrıslı hizmet şirketi olan Bay Demetris Ioannides’e veya diğer Meritservus personeline aittir.
Guardian’dan yorum talebinde bulunduktan sonra Deloitte, MeritServus’tan herhangi bir bağlantı üzerinde hak iddia etmekten veya tanıtımlarında Deloitte adını kullanmaktan “durmasını ve vazgeçmesini” istedi. MeritServus o zamandan beri web sitesindeki dili değiştirerek Ioannides’in Deloitte Kıbrıs’ın fahri başkanı olarak tanımını kaldırdı. MeritServus’u Deloitte’un bir “dalı” olarak tanımlayan bir Kıbrıslı iş dünyası yayınının web sitesinden bir reklam da yayından kaldırıldı.
Banka hesaplarının dondurulması ve operasyonlarının artık Birleşik Krallık yaptırımları altında olmasıyla MeritServus’un geleceği belirsiz. Kıbrıs’ın kendisi zor bir seçimle karşı karşıya: Rusya’dan uzaklaşın ya da Ukrayna’daki ihtilafın çözülmesi için sabırla bekleyin.
Kaynak:
