Etiket: kara para

Kara Para Aklama ile Mücadele Birimi (MOKAS) Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki kumarhanelerde şüpheli kumar faaliyetleriyle ilgili 16 vakayı polise iletti. 2024 yılı ...

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’in sahibi Erkan Kork gözaltına alınırken, Kork'un yasadışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle finansal bir sistem ...

Belarus Araştıra Merkezi'nden (BIC) gazeteciler tarafından yapılan araştırma Minsk'teki bir kumarhane ve nakit taşımak için kullanılan özel bir jet aracılığıyla ...

İş insanı Halil Falyalı'nın milyonlarca dolarlık yasadışı olduğu iddia edilen bahis ağı hakkında 'Times of Malta''da yayınlanan haberde Maltalı yetkililerin ...

Europol ve Eurojust'ın da dahil olduğu ve bir yıl süren bir soruşturma olan “YUZUK” Operasyonu, Limasol'da yaşayan ve ülkenin yatırım ...

Kamalı Haber Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket Etmek Suçlaması ile ilgili olarak üzere mahkemeye çıkarılan zanlılar E.K, B.S ...