Gazetecilerin küresel ağı Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi-OCCRP, öldürülen Kıbrıslıtürk iş insanı Halil Falya’nın küresel sanal bahis imparatorluğunu araştırarak önemli bulguları ortaya çıkardı.
OCCRP’ye konuşan eski finans müdürüne ve Türkiye’deki savcıların tespitlerine göre, Falyalı, sahne arkasında geniş bir yasadışı sanal bahis imparatorluğunu yönetiyordu.
Uzun bir süre boyunca Falyalı’nın finansını yöneten ve şu an Hollanda’da tutuklu bulunan Cemil Önal, OCCRP’ye yasadışı bahis organizasyonunun her ay en az 80 milyon dolarlık bir gelir getirdiğini söyledi. Cemil Önal, Türkiye’nin talebi üzerine çıkarılan ve kendisini “Falyalı’nın para ve finansından sorumlu kişi” olarak tanımlayan bir İnterpol emriyle Aralık 2023’te Hollanda’da tutuklandı.
Önal, birçok ülkeden elde edilen yasadışı bahis gelirlerinin nakit olarak Larnaka havaalanına getirildiğini ve geçiş noktalarından güvenli bir şekilde kuzeye kaçırıldığını iddia etti.
Önal, 20 saatten fazla süren mülakatlarda operasyonun işleyişini, detaylarla ortaya koyarken, onlarca ülkeden gazeteciler, şirket, mülk ve seyahat kayıtlarının yanı sıra, kolluk kuvvetleri ve mahkeme belgelerini araştırarak Önal’ın verdiği bilgilerin çoğunu bağımsız olarak teyit etti. Ayrıca gazeteciler, organizasyon tarafından kurulmuş olan yüzlerce web sitesi tespit ettiler.
Önal OCCRP’ye verdiği bilgilerde, Türkiye ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki kamu görevlilerine yapılan aylık yaklaşık 15 milyon dolarlık “sponsorluk” ödemelerini kendisinin ayarladığını iddia etti.
OCCRP araştırması çerçevesinde gazeteciler, Önal’ın devam eden operasyonlar için önemli bir üs olduğunu iddia ettiği Dubai’de, Falyalı’nın dul eşine ait 60 milyon doların üzerinde değere sahip mülkler tesbit etti.
Araştırmada Türkiye’deki savcılara dayandırılan bilgide, örgütün, yasadışı bahis gelirlerini aktarmak için para karşılığında binlerce kişiyi kullanarak banka, kredi kartı, kripto para ve sanal ödeme hesapları açttığı belirtiliyor.
Önal ve Türkiye’deki savcıların ortaya koyduğu ayrıntıların, yılda yüzlerce milyar dolarlık gelir getiren ve hızla büyümekte olan yasadışı bahis sektörünü düzenlemenin zorluğunu gösterdiğine işaret ediliyor.
Hollanda’da tutulduğu hapishaneden OCCRP’ye konuşan Önal, Falyalı’nin ölümünde bir rolü olmadığını, güçlü kişilere yapılan yasadışı ödemeler hakkında bildiklerinden dolayı hedef alındığını söyledi. Önal, “Bu sistemi, bu ağı kendim için kurmadım” diyor ve ekliyor “Bu sistemi, bu ağı patronum için kurdum.”
OCCRP’nin medya partneri Kıbrıs Araştırmacı Habercilik Ağı (CIReN) tarafından Türkçe’ye çevrilen “Öldürülen Kıbrıslı Türk İşadamının Küresel Sanal Bahis İmparatorluğu” başlıklı araştırma haberinin tamamını yayınlıyoruz:
Kıbrıslı Türk işadamı Halil Falyalı, 2022 yılının serin bir Şubat akşamı pusuya düşürüldüğünde bir köy yolunda evine doğru gidiyordu. Otomatik silahlı saldırganlar, Falyalı’nın Escalade’ini kurşun yağmuruna tuttu.
Şoförü direksiyon başında hayatını kaybetti. İri yapılı bir adam olan Falyalı, defalarca aldığı kurşun yaralarına rağmen, sağlık görevlileri kendisine ulaştığında hala nefes alıyordu. Yerel bir hastaneye kaldırıldı, ancak bir saat içerisinde o da hayatını kaybetti.
Cinayet, Kıbrıs’ın kuzeyini şok etti. Cep telefonlarından gelen son dakika haberleri akşam yemeklerini böldü. Sosyal medya paylaşımları on binlerce kişi tarafından izlendi. Bir gazete “Dehşet Gecesi” manşeti ile haberi duyururken, bir diğeri ise “Yürekleri Burktu” diye yazdı.
Falyalı, kamuoyunda kendisini her zaman sıradan bir işadamı ve otel sahibi olarak göstermiş olsa da, güçlü bağlantılara sahipti. Sık sık üst düzey Kıbrıslı Türk yetkililerle fotoğraflanıyor ve iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yakın bağları olduğunu gizlemiyordu.
Falyalı servetini de hiç bir zaman saklamadı. Denize nazır arazisinden yaptığı sosyal medya yayınlarında bagilerini, tropik bahçesini, en az iki yüzme havuzu bulunan evini ve kendi havyarını üretebilmek için yetiştirdiği mersin balıklarınının bulunduğu balık havuzunu gösteriyordu. Oğlu ise, bir YouTube videosunda Rolls-Royce Phantom ve McLaren 720S gibi lüks arabalarla poz veriyordu.
Ancak Türkiye’deki yetkililer perde arkasında, yıllardır Falyalı’nın faaliyetlerinin başka bir yönünü araştırmaktaydılar: Yasadışı olduğu iddia edilen bir sanal kumar imparatorluğu.
Cinayetten on ay sonra, Aralık 2022’de, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı bir basın toplantısı düzenleyerek onlarca yasadışı bahis sitesini işleten, ve bir ‘suç örgütü’ olarak nitelediği gruba karşı yapılan operasyonu duyurdu. Örgütün 40 milyon dolardan fazla varlığına el konulmuştu – ancak bakan bunun “sadece başlangıç” olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ise, Türkiye’deki savcılar, Falyalı’nın dul eşi de dahil, 240’tan fazla kişi hakkında yasadışı kumar ve kara para aklama suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Ölümünden sonra hazırlanan iddianamede Falyalı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla” suçlanıyordu.
Söz konusu iddianame, OCCRP tarafından elde edilen ve MASAK tarafından hazırlanmış olan 130 sayfalık rapora dayanıyor. Raporda, bahis operasyonundan elde edildiği iddia edilen gelirlerin Falyalı’ya ait olduğu belirlenen kripto para cüzdanlarına nasıl aktarıldığı detaylarıyla anlatılıyor.
Ancak bu arada bir başka gelişme daha yaşandı. Uzun bir süre Falyalı’nın finansının başındaki kişi olan Cemil Önal, Türkiye’nin talebi üzerine çıkarılan ve kendisini “Falyalı’nın para ve finansından sorumlu kişi” olarak tanımlayan bir İnterpol emriyle Aralık 2023’te Hollanda’da tutuklandı. İnterpol emrinde, Cemil Önal’ın Falyalı cinayetinin “beyinlerinden biri” olduğu iddia ediliyordu. Önal hayati tehlikesi bulunduğunu söylüyor ve Türkiye’ye iade edilmemek için mücadele ediyor.
Hollanda’da tutulduğu hapishaneden OCCRP’ye konuşan Önal, Falyalı’nin ölümünde bir rolü olmadığını, güçlü kişilere yapılan yasadışı ödemeler hakkında bildiklerinden dolayı hedef alındığını söylüyor.
Önal, resmi olarak, kuzey Kıbrıs’ta bahis lisansına sahip olan Falyalı’ya ait bir şirkette çalışıyordu. Ancak Önal, asıl işinin, Falyalı’nın operasyonlarının yasadışı tarafını geliştirmeye yardımcı olmak olduğunu söylüyor. Önal, 2021’in sonlarında Falyalı için çalışmayı bıraktığında, yasadışı olduğu iddia edilen bahis imparatorluğunun ayda en az 80 milyon dolarlık bir gelir getirdiğini, yüzlerce kayıt dışı çalışanı istihdam ettiğini, ve onlarca ülkedeki oyunculara yönelik binlerce bahis sitesini yönettiğini belirtiyor. (OCCRP, Önal’ın aktardığı miktarı bağımsız olarak teyit edemedi, ancak Asya’daki benzer operasyonları araştıran bir uzman, söz konusu hacmi makul buldu.)
Önal, “Bu sistemi, bu ağı kendim için kurmadım” diyor. “Bu sistemi, bu ağı patronum için kurdum.”
Önal, Falyalı’nın örgütü adına, çoğunluğu Türkiye ve kuzey Kıbrıs’taki iktidar partisi yetkilileri olmak üzere, ayda yaklaşık 15 milyon doları “sponsorluk” ödemeleri adı altında kişisel olarak kendisinin aktardığını söylüyor. Bu ödemelerin çoğunun nakit olarak teslim edildiğini, bazı transferlerin ise kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla ayarlandığını, dolayısıyla ödemelerin izinin sürülmesinin zor olduğunu da ekliyor.
Önal, 20 saatten fazla süren mülakatlarda operasyonun işleyişini, benzeri görülmemiş detaylarla ortaya koyuyor. İddialarını destekleyen belgeler elinde bulunmasa da, onlarca ülkeden gazeteciler, şirket, mülk ve seyahat kayıtlarının yanı sıra, kolluk kuvvetleri ve mahkeme belgelerini araştırarak Önal’ın verdiği bilgilerin çoğunu bağımsız olarak teyit etti. Ayrıca gazeteciler, organizasyon tarafından kurulmuş olan yüzlerce web sitesi tespit ettiler. Uzmanlar, Önal tarafından tarif edilen modelin, diğer yerlerde bulunan modellere çok benzediğini doğruluyor.
2022 MASAK raporunda, grubun “suç gelirlerini” aktarmak için kullandığı yaklaşık 100 kripto para cüzdanı yer alıyor. Gazeteciler, blockchain kayıtlarını kullanarak bu cüzdanlara 2018’den bu yana 1,4 milyar dolardan fazla aktarıldığını tespit etti.
Ancak Önal’a göre bu cüzdanlar, grubun gerçekte kullandığı kripto para cüzdanlarının sadece bir kısmını oluşturuyordu. Ayrıca, parayı dünya çapında bir yerden bir yere aktarmak için binlerce banka, kredi kartı ve sanal ödeme hesabı da dahil olmak üzere başka yollar da kullanılıyordu. (MASAK raporunda, grubun yalnızca Türkiye’de 1.500’den fazla banka hesabı kullandığı belirtiliyor.)
Önal’ın mevcut operasyonlar için önemli bir üs olarak tanımladığı Dubai’deki sızdırılmış mülk kayıtlarını ve diğer verileri kullanan muhabirler, 2024’te hazırlanan iddianamede suçlananlar arasında yer alan Falyalı’nın dul eşi Özge Taşker Falyalı’ya ait onlarca milyon dolar değerinde mülk tespit etti. Kendisi gelirin kaynağıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
Türk ve Kıbrıslı Türk yetkililer de yorum taleplerine yanıt vermedi.
Falyalı’nın Yükselişi
Akdeniz’deki Kıbrıs adası, altın rengi plajları ve antik kalıntıları ile bilinir. Ancak Afrodit’in efsanevi doğum yerinin karanlık bir yönü var.
Ada, yarım yüzyıldır, uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti ile ayrılıkçı kuzey Kıbrıs arasında, dikenli teller ve mayın tarlalarıyla ikiye bölünmüş durumda. Kıbrıs’ın kuzeyi, 1974’te Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmeyi amaçlayan bir darbeye yanıt olarak Türkiye tarafından işgal edildi.
Devlet statüsü yalnızca Türkiye tarafından tanınan kuzey Kıbrıs, uluslararası hukuka ve küresel bankacılık standartlarına tam anlamıyla uymuyor. Bölge, dünyanın dört bir yanından buraya sığınan kaçaklar ve kara para için adeta bir cennet haline gelmiş durumda. Ayrıca, burası özellikle 1990’ların sonlarında Türkiye’de kumarhaneler yasaklandıktan sonra bir kumar merkezi olarak da öne çıktı.
Savaş, Falyali ailesi de dahil, hem Kıbrıslı Rumları hem de Kıbrıslı Türkleri yerlerinden etti. Falyalı henüz çocukken, aile, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sahil bölgesi olan Baf’tan kaçarak şu anda Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan İskele ilçesine yerleşti. Kumar endüstrisi kuzeyde büyümeye başladığında Falyalı yirmili yaşlarının sonlarındaydı.
Kardeşi Hüsnü’ye göre, Falyalı 1998’de kumarhane müdürü olarak çalışmaya başlamıştı. Hüsnü, Falyalı’nın vurulmasından bir ay sonra, Mart 2022’de Türkiye’deki Halk TV’ye aile geçmişlerini anlattı. Buna göre, Falyalı, 2007’de liman kenti Girne’de lüks bir otel olan Les Ambassadeurs Hotel & Casino’yu devralmıştı. Bu otelin mülkiyeti şu anda Falyalı’nın dul eşi ve çiftin 12 yaşındaki oğullarına ait.
Hüsnü, Falyalı’nın kuzey Kıbrıs’taki kumar faaliyetlerinin yasal olduğunu vurgulasa da, kardeşinin 2004’ün başlarında Türkiye’de yasadışı bahis işine girdiğini kabul etti. “Ancak, her yasadışı bahis sitesinin Halil Falyalı’ya ait olduğu söylenemez” diye ekledi.
Falyalı’nın yasal faaliyetleri, 2013 yılında kaydı yapılan Larsen Technologies Ltd. adlı bir şirket altında yürütülüyordu.
Kıbrıslı Türk yetkililer, Larsen’e 2017 yılında kuzey Kıbrıs’ta faaliyet göstermesi için bir bahis lisansı verdi. Şirket, BetCyp markası altında bet ofisler açtı ve aynı adı taşıyan bir web sitesi olan BetCyp.com’u kaydettirdi.
Ancak Önal’a göre Larsen bir paravandı.
Önal, “O bizim şemsiyemizdi. Yani, polis baskını, maliye baskını veya herhangi başka bir şey durumunda legal bir firma adı altındaydık,” diye açıklıyor. Şirket kayıtlarına göre Larsen 2016 ile 2020 yılları arasında Önal’ı resmi olarak istihdam etti.
OCCRP tarafından elde edilen web sitesi alan adı kayıtları, şirketin gerçekten de yasadışı kumarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor: Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından kara listeye alınmış olan onlarca bahis sitesi kaydedilirken, BetCyp.com’u kaydetmek için kullanılan aynı e-posta adresi kullanıldı. Site ayrıca, kara listedeki düzinelerce site ile birlikte Filipinler merkezli bir sunucuyu kullanıyor.
Tıpkı yasal bahis siteleri gibi, bu lisanssız siteler de hedef kitlenin diline göre kişiselleştirilmiş ve göz alıcı grafikler içeren canlı casino oyunları, dijital slot makineleri ve spor bahisleri sunuyor. Oyuncular kredi kartı ve kripto para ile veya çeşitli sanal ödeme platformları aracılığıyla ödeme yapabiliyorlar. Agresif reklam kampanyaları ve cömert bonuslarla cezbedilen oyuncular, ülkelerinde lisansı veya düzenlemesi olmayan bir platformda bahis oynadıklarını fark bile etmeyebiliyorlar.
OCCRP tarafından tespit edilen web sitelerinin arkasındaki şirketler, çoğunlukla Curacao’dan bahis lisansı sahibi olduklarını gösteriyorlar. Karayipler’deki bu ada ülkesi, yıllarca birkaç yerel lisanslı şirketin yurtdışındaki operatörlere “alt lisanslar” vermesine olanak tanımış ve dolayısıyla, Curacao lisanslı operatörlerin, faaliyet gösterdikleri ülkelerde herhangi bir denetim veya hak sahibi olmadan küresel olarak çoğalmasına yol açmıştı.
Önal, yerel lisans kurallarını ihlal ettikleri için kapatılan sitelerin yedeklerinin, GoDaddy gibi web barındırma hizmetlerinden satın alınan ardışık alan adları kullanılarak hızla etkin hale getirildiğini söylüyor. GoDaddy ise yorum taleplerine yanıt vermedi.
Önal, Larsen kurulmadan bir yıl önce tescil edilen BeteBet üzerinden örnek veriyor. Site 2017’de Türkiye, 2019’da Kıbrıs Cumhuriyeti ve 2021’de Letonya tarafından kara listeye alındı. Sitenin alan adı geçmişi 2019’a kadar sahibini gizli tutuyor. Bu tarihten itibaren ise, site, Curacao’daki bir şirket olan Total Gaming Solutions B.V. tarafından kaydedilmiş görünüyor. Total Gaming Solutions B.V., İbrahim Tokkan isimli bir kişi tarafından 500’den fazla siteyi tescil etmek için kullanıldı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de hazırlanan iddianamede yer alan ifadelerde, BeteBet’in adı geçiyor. İddianamede, Hüsnü Falyalı için çalışan Tokkan, söz konusu suç örgütünün liderlerinden biri olarak tanımlanıyor. Tokkan ve Hüsnü Falyalı yorum taleplerine yanıt vermedi.
Önal OCCRP’ye “Ola ki birisi şikayet etti, [ve BeteBet web sitesi] kapandı. Bir anda, 16 saniye sonra BeteBet2 devreye girer. Bunlar zaten çok ucuz,” diye anlatıyor.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin şefi ve strateji danışmanı Jeremy Douglas, sanal bahis operasyonlarının altyapılarını genellikle yaygınlaştırdığını, örneğin şirketleri bir ülkede kaydedip, sunucuları başka bir ülkeye yerleştirdiklerini söyledi. Douglas’a göre, tüm bunları yaparken de parayı, nakit veya kripto para birimi olarak diğer ülkeler üzerinden geçirdiklerini anlattı.
Douglas OCCRP’ye, “Kumar çok bağımlılık yapan bir alışkanlıktır – devasa bir endüstridir, ve elbette Makao ve Vegas, ve dünyanın farklı yerlerindeki kumarhanelerle yıllar öncesine dayanır,” diyor. “Ancak internet bunu değiştirdi ve çok daha hızlandırdı.”
Larsen’in beyan ettiği en yüksek vergiye tabi gelir, 2021 yılında 1,2 milyon dolardı. Ancak Önal, şirketin vergi beyanlarının, resmin bütününü göstermediğini, ve çoğunlukla resmi çalışanlarının istihdam vergilerini gerekçelendirmek için yapıldığını iddia ediyor.
Önal, 2021’in sonlarında işten ayrıldığında, işletmenin yasal olarak birkaç yüz kişiyi istihdam ettiğini söylüyor. Ancak Önal’a göre gerçek personel sayısı, çoğunluğu Türkiye’den gelen erkek üniversite öğrencileri olmak üzere 1.500 kişiye yakındı.
Önal, Türkiye’de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki (AKP) ve kuzey Kıbrıs’ta UBP’deki yetkililere yapılan ödemeler sayesinde operasyonların denetim ve incelemelerden muaf kaldığını söyledi. (Partiler sorulara yanıt vermedi.)
Ancak operasyonun yine de göze batmaması gerekiyordu – bu da büyük genç iş gücü konusunda ihtiyatlı olmak anlamına geliyordu.
Önal, “Bu Kıbrıs için büyük bir sayı,” diyor. “Çok iyi para verdiğimiz için personelin arabaları var, her şeyi var. Göze batmaz mı?”
Önal, Larsen’in bu nedenle bahis sitelerinin arkasındaki ödeme altyapısını desteklemek için Malta, Belarus ve Kuzey Makedonya gibi yerlerde çalışmak üzere yurtdışına ekipler gönderdiğini söylüyor. (Önal bu iddiayı destekleyecek belge sunmadı ancak Kuzey Makedonya’daki savcılar OCCRP’ye, Türk müşteriler için yasadışı sanal kumar organize ettiğinden şüphelenilen iki kişinin Falyalı ile “bağlantılı” olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.)
Paranın Hızla Aktarılması
Yasadışı sanal bahis, özellikle COVID-19 salgını sırasındaki sokağa çıkma kısıtlamaları ile son yıllarda patlama yaşadı. Yasadışı sanal bahisin, bugün yılda yüzlerce milyar dolar getirdiği tahmin ediliyor. Ancak bu umulmadık kazanç beraberinde bir sorun getiriyor: büyük miktarlardaki nakit, bankaların ve polisin dikkatini çekmeden nasıl taşınır?
MASAK raporu ve ardından gelen iddianameye göre, Falyalı’nın örgütü binlerce kişiyi banka, kredi kartı, kripto ve sanal ödeme hesapları açmaları için tutuyor. Bunlar, kara para aklama uzmanlarının “paravan hesaplar” olarak adlandırdığı hesaplar. Temel fikir, oyuncuların ödemelerini farklı hesaplarda toplamak, ardından parayı, izleri gizlemek için çok sayıda ilgisiz hesap aracılığıyla aktarmak.
Paravan hesap sahipleri genellikle öğrenciler, emekliler, ev hanımları veya düşük ücretli işçilerden oluşuyor. Birçoğu, sosyal medyada gördükleri reklamların onları doldurabilecekleri formlara yönlendirmesi sayesinde bu işe bulaşıyor. 2018 yılında Önal ve diğerlerine karşı kara para aklama suçlamasıyla Türkiye’deki yetkililer tarafından hazırlanan ayrı bir iddianameye göre, bu kişilere telefonla birden fazla banka hesabı açma talimatı geliyor. (Bu davanın bu yılın ilerleyen zamanlarında başlaması planlanıyor.)
İddianamede yer alan bilgilere göre, bazı durumlarda motosikletli bir adam gelip bu kişilerden hesap bilgilerini ve banka kartlarını şahsen alıyor. Bu kişiler bunun karşılığında ayda yaklaşık 570 dolar kazanıyor.
Önal, güvenilir kişilerin hesap sahiplerinden oluşan grupları denetlediği ve her birinin para akışından komisyon aldığı piramit tarzı bir yapıyı tarif ediyor.
“Diyelim ki İngiltere’de çalışan grubumuzdan bahsediyorum… Ahmet benimle çalışan bir çocuk… Ahmet bir tane arkadaşına diyor ki ‘Bana kendi hesap numaranı ver. Beş yüz pound geldi’ diyor. [O] 500 pound’dan yüzde 10’unu alıyor – 50 pound, bana 450 pound nakit veriyor.”
Her on kişilik grup için, grubun itaatkar olmasını sağlamaktan sorumlu bir “kefil” var ve kendi yüzde 10’unu hesap sahipleriyle paylaşıyor.
BM’nin organize suçlar uzmanı Douglas’a göre, Önal ve Türkiye’deki savcıların anlattığı sistem, Asya’da taksi şoförlerinin kumar gelirlerini taşımak için sıklıkla işe alındığı sistemlere benziyor.
Douglas, “Bu oldukça teknik bir suç ve yolsuzluğa bulaşmış veya kapasitesi çok düşük yerlerde veya her ikisinde de, temelde bu konuda hiçbir şey yapamayan veya bazı durumlarda yapmak istemeyen insanlar var,” diyor.
Paravan hesaplar aracılığıyla taşınan miktarlar hızla artabiliyor. 2020’de kuzey Kıbrıs’ta tutuklanan bir Larsen çalışanının, yerel medyada yer alan polis açıklamasına göre, ATM kartlarını kullanarak sadece iki ayda toplam 376 banka hesabından 3 milyon doların üzerinde para çektiği iddia ediliyor. OCCRP, davanın mevcut durumunu belirleyemedi ve söz konusu çalışana yorum için ulaşamadı.
Ancak sistemin riskleri de yok değil. Türkiye’deki yetkililer tarafından dinlenerek kaydedilen 2017 tarihli bir telefon görüşmesinde, aynı Larsen çalışanı, Önal’ın “kefillerden” biri olarak tanımladığı bir başka adama, bir paravan hesap sahibinin dört bankadan en az 13.000 dolara eşdeğer para çektiğini söylüyor.
Önal, daha yüksek hacimler için tanınmış kişilerin ticari hesaplarının kullanıldığını ve onlara da kefillerle aynı şekilde yüzde 10 komisyon verildiğini söylüyor.
Önal, “Eğer adam güzel bir iş adamıysa, çok ünlü bir iş adamı, diyelim 100.000 euro yatıracak. O zaman sana, ‘Abi, dışarıdani bir iş adamının hesabını ver,’ diyoruz. Böylece 100.000 euro geldiğinde banka sormaz” diye anlatıyor.
MASAK raporunda, ön hesaplarda biriken paranın daha sonra birçok kez aktarıldığı belirtiliyor. Uzmanlar buna “katmanlama” adını veriyor. Yetkililer, 60 saniye içinde 10 bin 105 transfer yapıldığını ve bunun ancak otomasyon ile gerçekleştirilebileceği sonucuna varıyor. Raporda, paranın ya kripto varlıklara dönüştürüldüğü ya da ATM’lerden nakit olarak çekildiği belirtiliyor.
Önal, örgütün Avrupa ve diğer bölgelerdeki faaliyetlerinden toplanan paranın, örgütün daha özgürce faaliyet gösterebildiği Doğu Avrupa ve Kafkaslar’daki bölgesel merkezlerde toplandığını anlatıyor.
‘Hayat Var, İçki Var’
Lüks alışveriş merkezi Galleria Minsk, Belarus’un başkentinin hareketli bir bölgesinde, Svislach Nehri kıyısında yer alıyor. Kremlin ile bağları bulunan bir iş adamının oğluna ait olan ve hissedarları arasında eski bir Minsk belediye meclisi üyesinin de bulunduğu alışveriş merkezi, mağazaları kadar varlıklı müşterileriyle de tanınıyor.
Alışveriş merkezindeki DoubleTree by Hilton Oteli’nin içinde, 2021’de açılan H Casino yer alıyor. Avizelerle bezenmiş ve gösterişli kostümler giyen kadınların geçtiği yaldızlı salonları düzenli olarak Rus ve Türk pop yıldızlarını misafir ediyor. Belarus şirketlerinin yer aldığı ticari veritabanına göre, söz konusu kumarhane, ülkenin en yüksek cirosuna sahip.
Önal’a göre, bu kumarhane ayrıca Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Polonya gibi Avrupa pazarlarındaki yasadışı bahis operasyonlarından elde edilen paranın toplandığı yer. Burası, kredi kartı ödemelerini yöneten Larsen finans ekibi için de bir üs görevi görüyor.
Önal, düşük hayat pahalılığı ve yüksek yolsuzluk seviyeleriyle, Belarus’un Larsen’in personelinin bir kısmının konuşlanması için ideal bir yer olduğunu belirtiyor. Önal bu personelin çoğunun kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde okuyan Türk öğrenciler arasından işe alındığını söylüyor.
Önal, “Çocuklar seviyor,” diyor. “Orada çok kız var, hayat var, içki var.”
H Casino, tamamıyla Önal’ın Falyalı’nın Belarus’taki iş ortağı olarak tanımladığı Türk iş adamı Mustafa Egemen Şener’e ait. Şener, yorum taleplerine yanıt vermedi.
Gazeteciler ayrıca, sosyal medya profillerinde Falyalı’ya ait Les Ambassadeurs’de çalıştığını belirten bir kişinin, aynı zamanda H Casino’da yönetici olduğunu tespit etti. Ülke giriş-çıkış kayıtları, söz konusu kişinin Şener ile Belarus ve Ukrayna arasında seyahat ettiğini gösteriyor.
Önal’a göre Belarus’a gelen nakitin bir kısmı kumarhanenin hesaplarına gelir olarak işleniyor ve Dubai’ye transfer edilebiliyor. Önal, geri kalan miktarın ise uçakla doğrudan Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Larnaka Uluslararası Havaalanı’na getirildiğini ve buradan da kuzey Kıbrıs’a kaçırıldığını anlatıyor.
Örgüt, paranın herhangi bir sorun olmadan kuzeye taşınmasını sağlamak için bir prosedür uyguluyor. Önal’a göre, önce Falyalı’nın, güneyde iyi bağlantılara sahip olan bir iş ortağı, yüzde üç ila beş oranında bir kesinti karşılığında paranın havaalanından çıkarılmasını ayarlıyor. Beyan edilmeyen para, gümrük görevlilerine, kaçırılan her 1 milyon euro karşılığında yaklaşık 5.000 euro ödeme yapılarak havaalanı kontrollerinden atlatılıyor.
Önal’a göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki iş ortağı, daha sonra Larnaka havaalanından çıkarılan paranın Kıbrıs Rum geçiş noktalarından geçerken güvenliğini sağlıyor. Kıbrıs Türk geçiş noktasındaki güvenli geçişi ise, üst düzey bir Kıbrıslı Türk kolluk görevlisi ayarlıyor. Nakit daha sonra, kara para aklama standart ve kontrollerini uygulamayan kuzey Kıbrıs’taki yerel bankalara yatırılıyor.
‘Şans Oyunları’
Türkiye’deki savcılar, geçtiğimiz yıl hazırlanan iddianame kapsamında suçlanan 240’tan fazla şüpheli arasında, 35 kişiyi örgüt “lideri” olarak tanımladı. Bu kişiler arasında Falyalı’nın dul eşi Özge Taşker Falyalı ve Les Ambassadeurs Casino’nun müdürü Hakan Atıcı da vardı. Her ikisi de suçlu bulunmaları durumunda 50 yılı aşkın hapis cezasıyla karşı karşıya.
Alan adı kayıtlarına göre Atıcı, iranbets.com, bet4usa.com ve maradonabet.com gibi isimlerle onlarca bahis sitesini bizzat kendisi kaydetti. Atıcı yorum taleplerine yanıt vermedi.
Önal’a göre, hem geçen yılki iddianame, hem de 2018’de kendisi aleyhine suçlamalar getiren iddianame, Türkiye’deki yetkililer için iki amaca hizmet ediyor: Örgüt tarafından ödenen rüşvetin gelirle orantılı olduğunu teyit etmek, ve örgüte devletin her an sert önlemler alabileceği yönünde aba altından sopa göstermek.
Önal “Bu sadece Özge’yi korkutmak için,” diyor. “Başka bir deyişle, ‘Bizden para çalma, komisyonunu doğru öde, kazandığın parayı biliyoruz’ demek için.”
Türkiye tarafından hazırlanan en son iddianamenin “boş” olduğuna kanıt olarak Önal, suçlamalar kabul edildikten birkaç gün sonra Özge Taşker Falyalı’nin 41. yaş gününü kutlamak için kuzey Kıbrıs’ta olmasına işaret ediyor. Özge Taşker Falyalı, bu hafta içinde ise, önde gelen bir iş adamının televizyonda yayınlanan cenazesinde Kıbrıslı Türk liderin yanında duruyordu.
Önal, bahis operasyonunun şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nden yönetildiğini anlatıyor. Bu, banka hesapları açma, şirket kurma ve vize alma kolaylıkları göz önüne alındığında, doğal bir seçim.
Muhabirler, BAE’de araştırma yapmanın zorluğu nedeniyle bu iddiayı bağımsız olarak teyit edemediler, ancak Özge Taşker Falyalı’nın Dubai’de önemli bir mal varlığı olduğu görülüyor. Sızdırılmış emlak kayıtlarına göre, Özge Taşker Falyalı’nın, Dubai’de, hepsi 2023 yılı içerisinde toplam 62 milyon dolara satın alınmış 12 adet lüks mülkü bulunuyor.
Bu arada BeteBet, alan adının son yinelemesini bu hafta güncelledi. Buna ek olarak, Türkiye’deki yetkililer tarafından 2022 MASAK raporunda tespit edilen bazı kripto cüzdanların, daha geçtiğimiz aya kadar aktif olduğu görülüyor.
Falyalı’ye gelince, hayattayken, yasadışı faaliyetlere karıştığı yönündeki şüpheler, kuzey Kıbrıs’taki statüsünü pek etkilemiş görünmüyor.
Falyalı, Amerika Birleşik Devletleri, kendisini ve kardeşi Hüsnü’yü 2015’te kara para aklama ile suçladığında tutuklanmamıştı. Falyalı veya şirketlerinin kuzey Kıbrıs yetkililerince soruşturulduğuna dair de hiçbir belirti yok. (ABD yetkilileri cinayetten sonra iddianameyi düşürdü ve dava hakkında yorum yapmayı reddetti.)
Cinayetin ardından üst düzey Kıbrıslı Türk yetkililer Falyalı’nın cenazesine katılmış ve tabutu kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin kırmızı-beyaz bayraklarıyla örtülmüştü.
