Kıbrıs’ın güneyinde Kara Para Aklama ile Mücadele Birimi (MOKAS) Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki kumarhanelerde şüpheli kumar faaliyetleriyle ilgili 16 vakayı polise iletti. 2024 yılı için 10 şüpheli nakit işlem arasında Türkiye’den de oyuncular var.
Phileleftheros’un ulaştığı gizli belgelere göre, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan faaliyetlerin kumarhane yönetim şirketinin kendisi tarafından sunulan raporlara dayandırıldığı bildirildi.
Kıbrıslı yetlililere iletilen 16 vakadan biriyle ilgili soruşturmanın tamamlandığı ve karşı önlemler alındığı belirtilirken, suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı belirsizliğini koruyor. Gazete başka iki vakanın ise, suç işlendiğine dair makul şüpheler ortaya çıktığı için şu anda cezai soruşturma altında olduğunu yazdı.
Gazete, Kumarhane yönetim şirketi Integrated Casino Resorts Cyprus Ltd’in, kara para aklamayla mücadele birimine toplam 182 şüpheli faaliyet raporu sunduğu, bunların 101’inin 2023, 81’inin ise 2024 yılına ait olduğu kaydedildi.
2023’te 101 raporun 34’ü nakit işlemleri içerirken, 2024’te rapor edilen 81 vakanın 10’unda nakit kullanıldı. Bu iki yıllık dönemde bildirilen şüpheli işlemlerin toplam değeri yaklaşık yarım milyon Euro olduğu belirtilirken, bunun 260.171 Euro’su 2023’te ve 219.896 Euro’su ise 2024 yıllarına ait.
TÜRKİYE’DEN OYUNCULAR
Raporlar ayrıca kumarhane denetçilerinin şüpheli bulduğu oyuncuların uyrukları hakkında bilgiler de yer alıyor.
2023’te nakit işlemlerle ilgili 34 rapor Kıbrıs, İsrail, Yunanistan, Suriye, Vietnam, Çin, Gürcistan, Polonya, Kore ve Birleşik Krallık’tan bireyleri içeriyordu.
2024 yılı için 10 şüpheli nakit işlem raporu Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Ürdün, Suriye, Vietnam, Lübnan ve Türkiye’den oyuncularla ilişkilendirildi.
Gazete, MOKAS’ın gizli yazışmalarında, tam sayı belirtilmemekle birlikte, Türkiye’den kişilerden bahsedilmesinin dikkat çekici olduğu yorumunda bulundu.
