Haber Merkezi
Reuters – Philenews
ABD Hazine Bakanlığı Pazartesi günü Somali’de faaliyet gösteren El Şebab örgütü için uluslararası bir kaynak yaratma ve kara para aklama ağı olduğunu söylediği bir gruba yaptırım uyguladı.
Yapılan açıklamada, yaptırımların Afrika Boynuzu bölgesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs’taki 16 kuruluş ve kişiyi hedef aldığı belirtildi.
Yaptırım listesine Kıbrıs merkezli üç şirket dahil edildi: HALEEL FINANCE LTD, HALEEL HOLDINGS LTD ve HALEEL LTD.
HALEEL FINANCE Lefkoşa’da, diğer ikisi şirket ise Limasol’da aynı adreste kayıtlı gözüküyor.
Her üç şirket de 2017 yılında sekiz aylık bir süre içinde Kıbrıs Şirketler Mukayyitliği’ne kaydedildi. Ancak Şirketler Mukayyitliği’nde şirketlerden birinin adını değiştirdiği görülüyor.
Haleel Group olarak da bilinen Dubai merkezli Haleel Commodities L.L.C’in fon yaratmak ve aklamak için Haleel Group liderlerinin yanı sıra Somali, Kenya, Uganda ve Kıbrıs’taki şube ve iştiraklerine güvenen El-Şebab için kilit bir finansal kolaylaştırıcı olduğu değerlendiriliyor. Haleel Group’un Kıbrıs’taki iştirakleri arasında Haleel Finance LTD, Haleel Holdings ve Haleel LTD bulunmaktadır. Grubun ayrıca Kenya (Haleel Commodities Limited) ve Uganda’da (Haleel Commodities LTD) şubeleri vardır ve Somali’de Haleel Electronics olarak faaliyet göstermektedir.
BAE merkezli Qemat Al Najah General Trading, ağda önemli bir kara para aklama düğümü olarak hizmet vermiş ve Haleel Group ile bağlantılı olarak El Şebab için fonların yönetilmesine ve aktarılmasına yardımcı olmuştur.
Helal Finans Ltd. kendisini bir “Fintech” şirketi olarak tanımlıyor. “Fintech”, para transfer uygulaması. Bir çeşit elektronik para transfer cüzdanı da diyebiliriz. Bilindiği gibi günümüz dünyasında, özellikle de Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyinde kara para veya özel transferler için bu tip dijital platformlar kullanılıyor.
ABD’nin Ekim 2022’de El Şebab’la bağlantılı ayrı bir ağa yönelik yaptırımlarının ardından gelen bu karar, hedef alınan kişilerin ABD’deki varlıklarını dondurmakta ve Amerikalıların bu kişilerle iş yapmasını genel olarak yasaklamaktadır.
Washington’un terörist bir grup olarak gördüğü El Şebab’ın, yerel işletmeleri haraca bağlamak da dahil olmak üzere yılda 100 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği belirtildi.
El Kaide ile bağlantılı olan El Şebab, 2006 yılından bu yana Somali hükümetine karşı İslami Şeriat hukukunun katı bir yorumuna dayanan kendi yönetimini kurmak amacıyla bir isyan yürütüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada “El-Şebab’ın yarattığı tehdit Somali ile sınırlı değil” diyerek ekledi; “El-Şebab’ın gelirleri dünya çapındaki diğer El-Kaide bağlantılı gruplara aktarılmakta ve El-Kaide’nin terör eylemleri gerçekleştirme ve iyi yönetişimin altını oyma yönündeki küresel emellerini finanse etmeye yardımcı olmaktadır.”
