Kıbrıslıtürk iş insanı Halil Falyalı’nın yasadışı olduğu iddia edilen bahis imparatorluğunun iç işleyişine dair yeni bir araştırma yayınladı.
Belarus Araştıra Merkezi’nden (BIC) gazeteciler Yana Mickevich, Lola Buryieva, Maksym Savchuk ve Stanislau Ivashkevich tarafından yapılan araştırma Minsk’teki bir kumarhane ve nakit taşımak için kullanılan özel bir jet aracılığıyla paranın nasıl aklandığını ortaya çıkardı. BIC’in daha önce yapmış olduğu araştırmalarda Falyalı’nın Minsk H Casino’da yatırımcı olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Devam eden araştırma kapsamında kumarhanenin sahibi olan tüzel kişiliğin – OOO Igorny Kartel – Türk vatandaşı Mustafa Egemen Şener’e ait olduğuna dair daha fazla bilgiye de ulaşıldığı belirtildi.
“Bir iş adamının cinayeti, güvenlik görevlilerince korunan kara para aklama faaliyetleri, ve Dubai’de milyonlarca dolar değerinde gayrimenkul…” değerlendirmesinde bulunan BIC, yaptıkları araştırmanın karmaşık bir dedektiflik hikayesinin birçok unsurunu barındırdığına, bir suç örgütü liderinin eski bir çalışanının tanıklığı sayesinde, yasadışı sanal bahis üzerinden yapılan para aklama operasyonunun gözler önüne serildiğine dikkat çekerek bu planın beyinleri ile KGB ve Belarus Savunma Bakanlığı arasında bağlantılar da bulunduğu idda edildi.
Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ortaklığıyla ve CyberPartisans‘ın desteğiyle hazırlan araştırma haberi Kıbrıs Araştırmacı Habercilik Ağı (CIReN) Türkçe’ye çevirdi, tamamını yayınlıyoruz…
Kim ve nasıl: Yasadışı bahisten kazanılan milyonlarca dolar, Minsk’teki bir kumarhanede nasıl aklanıyor
Sahipleri tarafından Belarus’un en büyük kumarhanesi olarak tanıtılan H Casino, 2021 yazında alışveriş merkezi Galleria Minsk’te açıldı. Altı ay içerisinde, Minsk pazarındaki köklü kumarhanelerden daha fazla kazanmaya başladı: 7,5 milyon doları aşkın kara ulaştı. 2023 yılına gelindiğinde, H Casino, önceki on yılın sonunda sektörde bir gerileme yaşanmış olsa da, Belarus’un en karlı kumarhanesi haline gelmişti.
Belarus’taki Şans Oyunları İşletmecilerinin Çıkarlarını Koruma Derneği başkanı Alesia Pakhomenka, Ekim 2019’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015’i takip eden beş yıllık dönemde, Belarus’taki kumarhanelerin sayısının yaklaşık %25 oranında azaldığını söyledi. Daha yüksek vergiler bunda bir rol oynamış olabilir. Bir oyun slotuna uygulanan vergi 2016’dan 2021 yılına kadar %12,5 arttı. Bet ofislerinin gelirine uygulanan vergi ise %230 arttı.
2020 koronavirüs salgını kumar işletmeleri tarafından ödenen vergilere yansıdı. Vergiler, 2018’de 47,3 milyon Belarus rublesi iken (bu miktar önceki dört yılda daha da yüksekti) 39,6 milyona düştü. COVID-19 kısıtlamaları bazı oyuncuların gerçek sitelerden sanal sitelere geçmesine neden oldu.
BIC, H Casino’nun bu koşullar altında nasıl başarılı olduğunu ve KGB’nin bununla ilişkisi ortaya çıkardı.
Türk baron
H Casino’nun geçmişi Türkiye’ye uzanıyor. Yerel medya, Şubat 2022’de iş adamı Halil Falyalı’nın kuzey Kıbrıs’ta öldürüldüğünü haber verdi. Silahlı adamlar arabasına ateş açmıştı. Şoför olay yerinde öldü. Falyalı 16 kurşun yarası aldı ve hastanede hayatını kaybetti. Suikaste uğrayan iş adamının büyük bir serveti ve bir suç geçmişi vardı. Falyalı, kuzey Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel ve Casino’nun sahibiydi ve karısı ve üç çocuğuyla Akdeniz’in kıyısındaki bir malikanede yaşıyordu.
ABD, 2015 yılında uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere suç gelirlerini aklama suçlamasıyla Falyalı hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK’ın 2022 tarihli raporu, yasadışı bahis sitelerinden oluşan bir ağı kontrol eden Falyalı’nın suç örgütünün faaliyetlerini ortaya koyuyordu. Rapor, yasadışı yollarla elde edilen ve kripto cüzdanlarda saklanan yaklaşık 50 milyon dolarlık bir mal varlığından bahsediyordu.
Halil Falyalı’nın Belarus’un başkentinin merkezindeki kumarhaneyle ne bağlantısı vardı? 2022’de BIC’e konuşan kaynaklar, Falyalı’nın, Minsk H Casino’nun yatırımcısı olduğunu belirtti. Ancak belgelerde adı geçmiyordu. Kumarhanenin sahibi olan tüzel kişi -OOO Igorny Kartel- Türk vatandaşı Mustafa Egemen Şener’e ait.
H Casino’ya katılmadan önce Mustafa Egemen Şener’in Kiev’de bir restoranı vardı ve vergi kaçakçılığı nedeniyle sorunlar yaşamıştı.
Türkiye’de ise, Türk sanatçıların Minsk’teki performansları için yaptığı cömert ödemelerle ünlendi. Medya, Şener’in sanatçılara, milyonlarca dolara ulaşan ücretler teklif ettiğini yazdı.
OCCRP’den gazeteciler, Falyalı’nın Şener ve Minsk H Casino ile bağlantısına dair ek kanıtlara ulaştı. Bunlar, şu anda Hollanda’daki bir hapishanede olan Falyalı’nın eski finans direktörü Cemil Önal tarafından doğrulandı. Gazeteciler, sürgündeki bir Türk gazetecinin YouTube kanalında Önal’a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını duyduktan sonra Mart 2024’te Önal’ın avukatıyla iletişime geçti. Mahkumla konuşmak için izin almak beş ay sürdü. İlk görüşme Ağustos 2024’te gerçekleşti.
Önal, 2014’ten Kasım 2021’e kadar Falyalı’nın şirketlerinin finans direktörü olduğunu iddia ediyor.
Gazeteciler, Önal’ın en azından 2016’dan 2020’ye kadar orada çalıştığını doğruladılar. 2018’de Türkiye’deki savcılar Önal’ı, yasadışı sanal bahisle alakalı bir suç örgütü adına para aklamakla suçladı. Falyalı cinayetinde şüpheliler arasında bulunan Önal, Türkiye’nin talebi üzerine Aralık 2023 ‘te Hollanda’da tutuklandı.
Önal, patronunun ölümü ile alakası olmadığında ısrar ediyor ve nüfuzlu kişiler hakkında bildikleri nedeniyle Türk yetkililer için hedef haline geldiğini söylüyor. BIC, Önal’ın Türkiye’ye iade edilmemek için uğraştığını gösteren belgeler gördü.
Önal, “Mustafa Egemen Şener, Halil Falyalı’nın arkadaşı ve ortağıdır. Belarus Minsk’teki Casino H, Mustafa Egemen Şener’in reelde. Ama bunun %50 ortağı Falyalı grubudur (kumarhanenin açılması için yarı yarıya yatırım yaptı)” diye anlatıyor.
BIC’ten gazeteciler, Önal’ın, Şener ve Falyalı’nın Minsk H Casino’da ortak oldukları iddiasını destekleyen dolaylı kanıtlara ulaştı. CyberPartisans, BIC’e Şener’in Belarus sınır geçişlerine dair bilgi verdi. Buna göre Şener, Falyalı ailesine ait Les Ambassadeurs Hotel ve Casino çalışanı Ayhan Büyüksarı ile birlikte Belarus ve Ukrayna arasında seyahat etti. Eşinin sosyal medyadaki fotoğraflarına bakılırsa, Ayhan Büyüksarı, H Casino’yu birkaç kez ziyaret etti. İşletmenin müdürü Andrei Prakharenka’ya göre, Büyüksarı sadece Minsk’teki casinoyu ziyaret etmekle kalmadı. Prakharenka, “Ayhan Büyüksarı casinomuzda çalışıyordu. Sanırım geçen yıl Haziran ayında Belarus’tan ayrıldı. Ve bir daha geri dönmedi. İstifa etti ve gitti” diyor. Büyüksarı aramalarımıza yanıt vermedi.
Şener ve Falyalı arasındaki iş ortaklığı, Belarus kumarhane sektöründe çalışan bir başka kaynak tarafından kimliğinin gizli kalması koşuluyla BIC’e doğrulandı.
Sahte gelir
Peki bu kumarhane neden ülkemizde açıldı? Önal gazetecilere, “Pandemide Belarus kapanmadı. Karantina yoktu,” diye anlatıyor. “Kumarhaneyi niçin istiyorsunuz? Parayı aklayabiliyorsunuz çünkü.”
Bu, Minsk H Casino sahiplerinin “kirli” işlerden para kazandığına dair ilk gösterge değil. Kumarhane henüz açılmadan önce KGB’ye bir mektup gönderildi.
Yatko takma adını kullanan bir kişi, Aralık 2020’de güvenlik güçlerine şöyle yazıyordu: “Elimde, IGOR KARTEL’in (OOO Igorny Kartel— ed.) müdürü Mustafa Egemen Şener hakkında, yasadışı para ve bitcoin transferlerini nasıl yaptığını gösteren bazı dosyalar var. Onu ihbar etmek istiyorum.”
Bu mektubu, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi’nin web sitesinin hacklenmesinin ardından, CyberPartisans tarafından yayınlanan belgeler arasında bulduk. Bildiğimiz kadarıyla, Şener hakkında bu şikayetle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.
Önal’a göre, H Casino’da aklanan kara para, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve diğer Avrupa ülkelerindeki yasadışı bahislerden elde edilen gelirleri içeriyor:
Önal şöyle anlatıyor: “Mesela Polonya’dan Belarus’a geldi. Nakit olarak geldi. Casinoda gelirinizi olduğundan çok daha fazla gösterdiniz. (Mustafa) Belarus’taki kumarhanesinde parayı aklar. Daha sonra Dubai’ye gönderir.”
Önal, Şener’in büyük miktarlardaki parayı genellikle uçakla taşıdığını söylüyor. BIC tarafından elde edilen bağımsız bir havacılık veritabanındaki verilere göre, Şener’e ait bir şirket jeti, Eylül 2021’den Ocak 2022’ye kadar Belarus’a 41 uçuş gerçekleştirdi.
Para ağı
BIC ve OCCRP’den gazeteciler, sistemin nasıl yapılandırıldığını ve Türk iş adamlarının yasayı atlatarak nasıl para kazandığını ortaya çıkardı. İşleyişi anlatırken, asli olarak, güvenilirliğini tam olarak doğrulayamadığımız Cemil Önal’ın sözlerine atıf yapıyoruz. Ancak, Önal’ın anlattıklarının doğruluğunu destekleyen çok sayıda kanıt ele geçirdik.
Halil Falyalı’nın reşit olmayan çocuklarına ait bir şirket olan Larsen Technologies, 2017 yılında BetCyp.com sitesinde bahis oyunları oynatabilmek için Kıbrıslı Türk yetkililerden lisans aldı. Ancak Önal’ın anlattığı gibi, Larsen Technologies, Minsk merkezli H Casino’yu da içeren geniş bir yasadışı bahis sistemin paravanı.
Kıbrıs, elli yıldır dikenli teller ve mayın tarlalarıyla bölünmüş durumda. Adanın kuzey kısmı 1974’ten beri Türkiye’nin işgali altında. Türk ordusu, Atina’nın tüm Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmek için düzenlediği darbeye yanıt olarak adayı işgal etmişti.
Birçok ülke tarafından tanınmayan kuzey Kıbrıs, uluslararası hukuka ve küresel bankacılık kurallarına tabi olmadığından “kirli” para için cazip hale gelmiş durumda. Türkiye’nin 1996’da kumarhaneleri ve 2006’da çevrimiçi kumarı link yasaklamasının ardından, kuzey Kıbrıs bölgesel bir Las Vegas haline geldi.
OCCRP’den gazeteciler, BetCyp.com web sitesinin, Total Gaming Solutions tarafından kaydedildiğini tespit etti. Total Gaming Solutions, aynı zamanda, düzinelerce lisanssız sanal bahis sitesi işletiyor. Bu sitelerin bazıları Falyalı ailesi için çalışan İbrahim Tokkan’ın kişisel e-postası kullanılarak kaydedildi. Bunlar arasında, adının çeşitli varyasyonları ile Betebet bahis sitesi de var. Betebet, Türkiye tarafından kara listeye alınmış durumda ve 2018 yılında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede adı geçiyor.
Önal’ın anlattığına göre, Falyalı’nın ağı, para kazanmak isteyen kişileri bulan dünya çapındaki ekipleri kullanıyor. Bu kişilerden, banka kartı, kripto cüzdanı veya ödeme platformu hesaplarını kullanarak ödeme kabul etmeleri isteniyor. Lisanssız sanal casinolarda oyun oynayan oyunculardan bu şekilde ödeme alınıyor. MASAK’a göre, ağ içerisinde 100.000’den fazla bu tür hesap var, ve dakikada 10.000’den fazla transfer işlemi yapılabiliyor.
Türkiye’nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı, Falyalı’nın şebekesine yönelik Aralık 2024’te hazırlanan iddianameye atıf yaparak, “Öğrenciler, ev hanımları, emekliler ve asgari ücretliler adına hesaplar açılıyor” diye yazmıştı.
Bir oyuncu, internette yasadışı bir web sitesinde bahis oynadığında, para kumarhaneye değil, oluşturulan ağdaki bir kişinin hesabına aktarıyor. Bu kişilerin daha sonra parayı ATM’lerden nakit olarak çekmesi ve sorumlulara teslim etmesi gerekiyor. Hesap sahipleri ve onlardan sorumlu kişiler bundan %5’er kazanıyor. Kalan %90 Falyalı’ya gidiyor. MASAK raporunda ve OCCRP’nin yaptığı bir analizinde yer alan verilere göre, yaklaşık 100 kripto cüzdan kullanılarak yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde transfer yapıldı.
Bu nakit, örneğin, Belarus’a getiriliyor ve Minsk H Casino’nun kasasına yatırılıyor. Bir oyuncunun oraya gelerek bahis oynadığı ve parayı kaybettiği izlenimi veriliyor. Hileli kazançlar kumarhanenin karı olarak gösteriliyor ve para resmen “temiz”lenmiş oluyor.
Bir oyuncunun ödemeyle ilgili soruları veya sorunları olması durumunda, H Casino’dakiler de dahil olmak üzere, Türk öğrenciler onlara teknik destek sağlıyor. Bu öğrenciler oraya Larsen Technologies tarafından gönderiliyor.
Önal “Mustafa [Egemen Şener] asıl casinodan para kazanmıyor… Mustafa bu kredi kartçıları buluyor.. % 10 kendine alıyor, %5 (yüzde 10’un yarısı — ed.) adamlarına veriyor. Günde 1 milyon euro – 2 milyon euro kredi kartından para çekse, 100 bin euro para kazanıyor Mustafa oturduğu yerde” diye açıklıyor.
Anlattıkları doğrudan doğrulanamayan Önal, Falyalı’nın dünya çapındaki karanlık faaliyetlerinden ayda 50 milyon ila 60 milyon euro arasında para kazandığını iddia ediyor. Kıbrıs’taki yasadışı faaliyetlerinden ise ek bir 10 milyon euro daha elde ediyor.
Önal’ın anlattığı yapı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının raporu, MASAK raporu ve Ankara Başsavcılığı’nın iddianamesiyle doğrulanıyor.
Üniformalı örtbas
Hükümet, Belarus’taki kumar faaliyetlerini yakından izliyor. Örneğin, bet ofislerin gelir hesapları, kumar masaları ve slot makineleri, ilgili makamların nakit akışlarını izlemesini sağlayan özel bir bilgisayar sayaç sistemine bağlı. Kumarhane, kasalar da dahil olmak üzere, ortamda video gözetimi kullanıyor. Kumarhanelerde, oyuncuların kimliklerini pasaport ile kanıtlaması zorunlu. Kumarhaneler ve slot makinesi salonları zaman zaman kontrol ediliyor. Farklı yasadışı para kazanma düzenleri, vergi makamları ve güvenlik güçlerince defalarca ortaya çıkarıldı.
BIC, bu kadar katı bir yaklaşıma rağmen, H Casino’nun faaliyetlerinin neden henüz yetkililerin dikkatini çekmediğine dair bir ipucu buldu. Belarus kolluk kuvvetlerinin sözkonusu yasadışı düzeni biliyor ancak müdahale etmiyor olmaları muhtemel. Buna kanıt oluşturabilecek unsurlar arasında, yukarıda sözü edilen yatko adlı kişinin KGB’ye yaptığı ihbar da var.
Önal, OCCRP’den bir gazeteciye, H Casino’nun faaliyetlerinin, eskiden Belarus güvenlik güçleri için çalışmış olan bir kişi tarafından korunduğunu söyledi. Önal bu kişinin soyadını veremedi, ancak bu kişiyi, Şener ile görüntülü konuşurken gördüğünü söyledi.
BIC’ten gazeteciler bu kişiyi bulmaya çalışırken, H Casino’nun sahibi ve müdürünün irtibat ettiği kişiler arasında KGB ve Savunma Bakanlığı ile bağlantılı olanları tespit etti. Örneğin, Şener Kasım 2019’da, Ihar Narkevich ile birlikte arabayla Litvanya’ya gitti. CyberPartisans’a göre Narkevich, 43194 numaralı askeri birliğin sağlık hizmetleri başkanı olarak çalışıyordu. Bu birim bir keşif taburunun parçası.
H Casino müdürü Andrei Prakharenka ise, nüfuzlu güvenlik görevlileriyle birlikte sınırı araba ile 232 kez geçti. Yol arkadaşları arasında Belarus Askeri Mahkemesi eski yargıcı Aliaksei Shchepetau ve Savunma Bakanlığı’ndan emekli Mikalai Kankalovich ve Aleksandr Shleverda da vardı.
Prakharenka, yukarıda adı geçen kişilerle yalnızca seyahatler aracılığıyla değil, aynı zamanda artık kapalı olan Olympic Casino Bel üzerinden de bağlantılı.
Prakharenka ayrıca, Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Parlamento Temsilciler Meclisi ve Belaeronavigatsiya’da görev yapmış emekli bir Savunma Bakanlığı çalışanı olan Viktar Marakhin ile de tanışıyor. Yurt dışına yaptıkları ortak seyahatler bunu doğruluyor. Buna ek olarak, Prakharenka, 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir grup Wagner askerinin gözaltına alındığı Belorusochka sanatoryumunun başhekimi Sviataslau Savitski ile birlikte de seyahat etti. Savitski, daha önce Ana Askeri Klinik Hastanesi’nin başkanıydı.
Prakharenka, Aleksandr Lukaşenko güvenlik servisi çalışanı Vitali Matys ile sınırı 62 kez geçti, ve aynı zamanda kendisi ile birlikte Olympic Casino Bel’de çalıştı. Prakharenka’nın söz konusu yasadışı faaliyetleri örtbas etme işine karışmış olması muhtemel. OCCRP’den gazeteciler aracılığıyla, Önal’ın avukatına, müvekkiline göstermesi amacıyla Matys’in (ve yukarıda listelenen diğer birkaç kişinin) birer fotoğrafını verdik. Önal, Matys’i etkili bir güvenlik görevlisi ve hami olarak tanıdı.
Önal, “Bu, Mustafa’nın yanında 7/24 gezen, Mustafa için yurtdışına giden Belarus’taki KGB ajanı. Mustafa ile görüntülü telefonda görüştüğümüz zamanlarda bu adam hep Mustafa’nın yanındaydı. (Kim olduğunu sorduğumda, nasıl bir insan olduğunu) (Mustafa şöyle cevapladı:) ‘Bu oteldeki casinodaki korumalığımı, işte güvenliğimi herşeyimi sağlayan eski KGB ajanı. Çok iyi bir adam, gelirsen seni de ağırlattırırım, işlerini yaptırırım, vatandaşlığına kadar sana yardım ederim’” diyor.
Matys’in sadece “idari ve evrak işlerini mi, yoksa örneğin cumhurbaşkanına ödemeleri de mi yapan kişi?” olduğu sorulduğunda, Önal, Matys’in “devlet büyüklerine ödemeler” yaptığını açıklıyor.
BelPol derneğinin temsilcisi Uladzimir Zhyhar BIC’e, Lukaşenko’nun güvenlik görevlisinin kumarhaneye müdahil olması “Lukaşenko rejimi ile tüm bu faaliyetler arasındaki bağlantı”yı gösteriyor diyor.
“Bu faaliyetler Lukaşenko’nun güvenlik görevlisinden – yani yıllar içinde kendisini kanıtlanmış bir PSS (Devlet Güvenlik Servisi) çalışanından başka kime emanet edilebilir ki? Bu, Vostok ikametgahında gördüğümüz şeye, Lukaşenko’nun kişisel korumasının, emir subayının burayı kontrol etmesine benziyor. (Vostok ikametgahı, Zaslavsky Barajı kenarında Lukaşenko’ya ait bir aile yerleşkesidir.)
“Burada da durum aynı. Lukaşenko’nun kendi sistemini nasıl kurduğunu görüyoruz. Kar elde etmek için sadece kendi gözünde, kendisini kanıtlanmış ve güvenilir olan insanlara güveniyor.”
BIC’ten bir gazeteci Vital Matys’e ulaştı, ancak Matys telefonu kapattı. H Casino’nun müdürü Andrei Prakharenka’ya, Lukaşenko Güvenlik Servisi’nin eski çalışanının casinonun operasyonlarındaki rolünü sorduk. Prakharenka, Matys’in “orada hiç çalışmadığını” söyledi. Matys’in Mustafa Şener’e her yere eşlik ediyor olamayacağını çünkü “Şener’in bir yıldan uzun süredir Belarus’ta olmadığını” da sözlerine ekledi.
Prakharenka ayrıca, 11 Kasım 2023’ten beridir H Casino’da çalıştığını ve H Casino’da yasadışı bahisten kaynaklanan herhangi bir kara paranın aklanıyor olduğundan haberi olmadığını belirtti. Halil Falyalı ismini ilk kez duyduğunu söyledi: “H Casino hiçbir bahis platformuyla bağlantılı değildir. Belarus’ta kumar lisansımız var. Kimseden, özellikle de bahis şirketlerinden bahis almıyoruz. <…> Bana olmayan bir şey hakkında soru soruyorsunuz.”
Aynı konuşmada Prakharenka, Belarus’taki etkili kişilerle olan bağlantılarını dolaylı olarak doğruladı. Minsk President Hotel’deki kumarhanenin sahibi olan tüzel kişilik olan OOO City Entertainment Group’un müdürü olduğunu da belirtti. Bu otel, 2021 ortasına kadar Aleksandr Lukaşenko’nun ortağı Viktar Sheiman başkanlığındaki Başkanlık Emlak Yönetimi Departmanı tarafından yönetiliyordu.
City Entertainment Group, 2022’de H Casino’nun sahibi olan Igorny Kartel’e dahil edildi.
Önemli bağlantılar
Önal ayrıca H Casino sahiplerinin diğer olası patronlarına da işaret etti. Ona göre Şener, H Casino’nun bulunduğu Galleria Minsk’in sahipleriyle ortak ticari çıkarlara sahip. Onların da nüfuzlu kişilerle bağlantılarını kanıtladık.
Galleria Minsk’in yasal sahibi olan SOOO Galereya Kontsept şirketinin, Belarus ve Rusya’da üst düzey patronları olabilir. Kıbrıs Cumhuriyeti şirket sicilindeki belgeler, SOOO Galereya Kontsept’in sahibi olan DG Galleria Minsk Limited’in 2018’de Şener’in iş ortağı Zubair Aliyev’den kredi aldığını gösteriyor.
Galereya Kontsept’in sahibi, yine Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kayıtlı Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited, ve Nevis’te kayıtlı Oceans Solutions Limited şirketleri aracılığıyla Timur Murtuzaliev’dir. Murtuzaliev, Vladimir Putin’den ödül alan ve Belarus da dahil olmak üzere, siyasi bağlantıları olan Rus iş adamı Omar Murtuzaliev’in oğlu. Rusya Güreş Federasyonu’nun web sitesindeki sayısız fotoğrafa bakılırsa, baba Murtuzaliev’in Minsk Milletvekilleri Konseyi’nin eski bir üyesi olan Uladzimir Kheifets ile de dostça ilişkileri var. Kheifets, 2015 ve 2016 yıllarında TIKO Vakfı takımı için Londra Yarı Maratonu’nda koşmuştu. O zamanlar vakıf, Omar ve Timur Murtuzaliev’e aitti.
Galereya Kontsept’in tescil belgelerinde Uladzimir Kheifets’i de bulduk. Kendisi, DG Galleria Minsk’in azınlık hissedarı ve Galereya Kontsept’in direktörü.
CyberPartisans’a göre Kheifets, Lukaşenko ailesine yakın olan eski Belarus BAE büyükelçisi Vladimir Sulimsky ile birlikte yurtdışına seyahat etti. O ailenin üyeleriyle de ortak seyahatler gerçekleştirdi. .
Ayrıca Kheifets’in, Başkan Lukashenko’nun ortanca oğlu Dmitry Lukashenko ile birlikte, Belaruslu güreşçi Aliaksandr Miadzviedz’in yıldönümü kutlamasına, katıldığını öğrendik. Kheifets’in profili, Belarus’ta siyasi baskılara karışan kişilerin bulunduğu bir veritabanında da yer alıyor.
Galereya Kontsept sahipleri ile nüfuzlu kişiler arasındaki bağlantı ihtimali 2012’de alışveriş merkezinin inşası sırasında, Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun şirket vergisi ve gümrük avantajları sağlayan bir kararname çıkarması ve bunların bir kısmının gizli olması gerçeğiyle de güçleniyor.
Röportaj sırasında sürgünde olan ve yolsuzluk karşıtı sivil toplum kuruluşu Transparency International – Rusya’nın Direktörü olarak görev yapan Ilia Shumanov, güvenlik güçlerinin veya yetkililerin kumarhanenin faaliyetlerine dahil olma olasılığını değerlendirdi. Shumanov, kumarhanelerden daha az karlı faaliyetlerde bile hükümetin etkisinin her zaman derin olduğunu belirtiyor:
“Belarus’ta Lukaşenko ailesi veya kolluk kuvvetleriyle bir şekilde bağlantısı olmayan tek bir faaliyet alanı yok. Bu, yüksek gelir elde eden herhangi bir sektörün daha geniş anlamda devletin ilgi odağı haline geldiği anlamına geliyor. Özellikle de, Lukaşenko’nun ailesi veya Lukaşenko’nun yakın çevresi – yani cepleri.” Ancak Shumanov, Belarus konusunda uzman olmadığını da sözlerine ekliyor.
Para nerede?
Şener, kumar işinden elde ettiği “kar payını” Dubai’de gayrimenkul satın alarak değerlendiriyor. Dubai’den sızdırmış olan belgelere göre, Şener bir noktada burada 90 daireye sahipti ve bunların 70’i toplamda yaklaşık 177,6 milyon dolar değerindeydi. Bu mülklerin şu anda kime ait olduğunu görmek için Dubai Arazi Departmanı ile görüştük. Şener şu anda yalnızca bir dairenin sahibi olarak listeleniyor. Gerisi, Sultan Rashid Abdullah Rashid Al Shene isimli bir kişiye ait.
Al Shene soyadı, Şener soyadını andırıyor. Bunun, Şener’in Birleşik Arap Emirlikleri pasaportundaki yeni adı olabileceğine inanmak için nedenlerimiz var. Al Shene’nin telefon numarası, fotoğrafıyla birlikte “Egemen Şener” adına bir Microsoft hesabına bağlı. Numara ayrıca Şener’in GetContact servisindeki adına da bağlı. Bu numarayı aradığımızda ve Şener ile mi konuştuğumuzu sorduğumuzda, karşı taraftaki kişi, Şener olduğunu doğruladı.
Ankara Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı, bir suç imparatorluğunun 35 yöneticisinden biri olarak listeleniyor. Özge Falyalı, 2023 yılında Dubai’de en az 53 milyon dolar değerinde 12 adet mülk satın aldı. Dairelerinden birkaçı Şener’in eviyle aynı binada.
Şener’in resmi nikahsız eşi Belaruslu Volha Kotava, Minsk’te 67 metrekarelik bir daireye ve 2020 model bir Porsche’ye sahip.
Özge Taşker, Omar ve Timur Murtuzaliev ve Uladzimir Kheifetz’den araştırmamızda ortaya çıkan gerçekler hakkında yorum yapmalarını istedik. Ayrıca KGB’ye, güvenlik servislerinin kumarhane sahiplerinin yasadışı faaliyetlerinden haberdar olup olmadığını, ve Vital Matys’in bunları örtbas etmeye yardımcı olup olmadığını sorduk. Araştırmamız yayınlandığı sırada sorumuza herhangi bir yanıt almamıştık. Ayrıca Mustafa Şener’e telefonla ulaşmayı başardık, ancak telefonu kapattı.
