Video linke haberin en alt kısmından ulaşabilir, ABC News’in video-belgesel haberinin tamamını izleyebilirsiniz.
Haberde yer alan “Perth mint” tanımı: Avustralya hükümetine ait resmi altın külçe darphanesinin ismidir.
Yine haberde yer alan Federal Polis Memuru John Chavis: Kara para aklamayla nasıl mücadele edileceği konusunda yabancı hükümetlere ve birleşmiş milletlere tavsiyelerde bulunur.
Chavis’in potansiyel suçluları araştırması, onu Akdeniz’deki vergi cenneti Kıbrıs‘a götürdü; Zengin Ruslar tarafından paralarını iyi bir şekilde saklayabilecekleri bir yer olarak uzun süredir tercih ediliyor. Kıbrıs’ın Rusya ile bağları var ve çok uzun bir süre Kıbrıs’a Rusya’nın bankası denildi. Kıbrıs’ta birçok Rus’un mal varlığına sahip olduğu ve Kıbrıs’ın bu varlıkları bazı ilginç kanallar aracılığıyla Ruslara geri verdiğine dair hâlâ şüpheler var.
Ülkenin en büyük bankası, Kıbrıs’ın kötü şöhretli bankası ve kara para aklamayla belgelenmiş bağlantıları olan kurumudur. Bu üne rağmen Kıbrıs Bankası’nın müşterileri altınlarını alıp saklayabildiler. Eğer insanlar offshore hesapları sebebiyle araştırılmaya başlarsa ve kara para aklama dolayısıyla yakalanma riski bütün yaptıkları işe bulaştıysa, işte o zaman Pearth Mint devreye giriyor.
Dört kişilik ekibimiz Kıbrıs Bankasına ve Perth Mint’e ait gizli belgeleri detaylıca araştırdı. Perth Mint Kıbrıs Bankası’nı müşteri olarak kabul ediyor ve Kıbrıs Bankası’nın müşterileriyle banka üzerinden altın ticareti yaparken müşteri kontrolü, hesap kontrolü yapmamış. Siyasi olarak ifşa olan kişiler olup olmadıklarını bile araştırmamış. Ve Kıbrıslı siyasilerin Kıbrıs Bankasına bizzat mektup yazarak bu hesapların açılmasıyla ilgili talimat verdiklerini görüyoruz. Belgeleri incelerken hesapların açılış kefili siyasiler. Hesapların açılmasını talep edenlerin siyasiler olduğunu görüyoruz. Bu da bize banka yetkililerinin politik baskıya maruz kaldıklarını gösteriyor. Temel olarak kamuda yetkili bir konuma sahip olan herkes, siyasiler tarafından yolsuzluğa karşı savunmasız bırakılmışlar. Ve bu baskı sayesinde kişilerle veya başka detaylarla alakalı hiçbir tarama yapmadıklarını kabul ediyorlar. Bu oldukça açık bir ihlal gibi görünüyor.
Aynı zamanda Avustralya Hükümeti’de hesap sahibi kişileri taramadıklarını itiraf ediyor. Ve sonunda belgeleri incelerken Perth darphanesinin federal kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ettiğini buluyoruz. Servetin kaynağına sahip değiller. Görünüşe göre bunu iyi kontrol etmemişler. Bu yüzden sanırım bu onları potansiyel olarak yozlaşmış fonları tutma riskine maruz bırakıyor.
2017 yılında John, Perth Mint ile ilgili endişelerini dile getiren ilk kişilerden biriydi. İsimsiz şirket kurmanın yollarını bulmak için araştırma yapıyordum. Böylece isimsiz banka hesaplarına eriştim. Ve bu isimsiz hesaplardaki varlıklar Perth Mint ile ilişkiliydi. İsimsiz şirketler aracılığıyla isimsiz banka hesapları sunan bu kuruluşlar müşterilerinin kim olacağıyla ilgili özen göstermez.
